Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Wir betreiben das Legiano Casino unter der Lizenz ALSI-152406028-FI3 der Anjouan Gaming Authority (Comoros). Geldwäschereiprävention und eine saubere Identitätsprüfung sind deshalb kein Papierformular, sondern fester Bestandteil unseres Alltags. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wir wann durchführen, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn etwas nicht zusammenpasst.

Unsere AML Politik im Überblick

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bekämpfen wir konsequent. Unsere Lizenz der Anjouan Gaming Authority verpflichtet uns zu einem vollständigen Compliance-Programm, das wir laufend an internationale Standards anpassen. Dazu gehören eine eingehende Kenntnis unserer Spieler (Know Your Customer), die laufende Überwachung aller Zahlungsvorgänge sowie die Meldung verdächtiger Sachverhalte an die zuständigen Behörden.

Wir arbeiten mit externen Dienstleistern für Identitätsprüfung und Zahlungsüberwachung zusammen. Verdächtige Transaktionen werden von unserem internen Compliance-Team geprüft und falls erforderlich gemeldet. Ihre Daten geben wir dabei nur soweit weiter, wie es Gesetz und Lizenzauflagen verlangen.

• Vollständige KYC-Prüfung jedes Spielers
• Laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen
• Risikobewertung jedes Kontos bei Registrierung
• Meldung verdächtiger Vorgänge an die Lizenzbehörde
• Schulung aller Mitarbeitenden in AML-Fragen

Wann und wie wir verifizieren

Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch anhand öffentlicher Register. Die vollständige Dokumentenprüfung führen wir spätestens vor der ersten Auszahlung durch. Zusätzlich können wir bei bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten jederzeit eine Verifizierung verlangen, auch mitten in einer laufenden Spielperiode.

• Registrierung: automatische Prüfung von Name, Adresse und Geburtsdatum
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung zwingend
• Ab erhöhten Einzahlungssummen: erweiterte Prüfung nach Ermessen
• Bei Auffälligkeiten: Verifizierung jederzeit möglich

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern Lichtbild und alle vier Eckdaten erkennbar sind. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder ein offizieller Behördenbrief, nicht älter als drei Monate. Gehört Ihre Zahlungsmethode nicht Ihnen direkt, benötigen wir einen Nachweis, dass Sie zur Nutzung berechtigt sind.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Strom-, Wasser- oder Internetrechnung, max. 3 Monate alt
• Zahlungsmethode: Foto der Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Bankauszug oder Wallet-Screenshot mit Ihrem Namen

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Die Prüfung läuft über Ihren Kontobereich und dauert in der Regel bis 24 Stunden, bei hohem Aufkommen oder unklaren Dokumenten maximal drei Tage. Alle Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung können die Unterlagen einsehen.

• 1. Laden Sie Ihre Dokumente im Bereich Verifizierung hoch (Foto oder Scan, gut lesbar, alle Ecken sichtbar).
• 2. Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen, meist innerhalb von 24 Stunden.
• 3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat und nennen Ihnen genau, was fehlt.
• 4. Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, und Ihr Konto ist ohne Einschränkungen nutzbar.

Nachweis der Herkunft der Mittel

Bei grossen Einsätzen, hohen Auszahlungen oder ungewöhnlichen Mustern können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Damit stellen wir sicher, dass eingesetztes Geld aus legaler Quelle stammt. Ein solches Ersuchen ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle lizenzierten Anbieter gilt.

• Lohnabrechnung oder Arbeitsvertrag
• Steuerbescheid oder Jahresabrechnung
• Bankauszug über die betroffene Einzahlung
• Nachweis aus Vermögensverkauf oder Erbschaft

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unsere automatisierte Kontrolle, die Beträge, Häufigkeit und Muster mit Ihrem Spielerprofil abgleicht. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Auszahlungen sind ab 20 CHF möglich, maximal 5000 CHF pro Tag und 10000 CHF pro Woche. E-Wallets werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisungen dauern 1 bis 3 Werktage. Von unserer Seite fallen keine Gebühren an.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein oder passen sie nicht zusammen, sperren wir Auszahlungen und können das Konto vorübergehend einfrieren. Spielte Sie mit nicht verifizierter Identität, behalten wir uns vor, Gewinne bis zur Klärung zurückzuhalten. Liegt eindeutiger Identitätsbetrug vor, schliessen wir das Konto endgültig und melden den Vorfall an die Lizenzbehörde.

Mitgelieferte falsche Angaben bei der Registrierung, Zahlungen über Konten Dritter oder das Umgehen von Auszahlungslimits führen ebenfalls zur sofortigen Prüfung. In solchen Fällen kontaktieren wir Sie zuerst und geben Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor wir eine endgültige Entscheidung treffen.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenz mindestens fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient dem Nachweis gegenüber den Behörden, dass alle Prüfungen korrekt abliefen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente sicher. Fragen zum Datenschutz oder zu Ihren Rechten beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen zu Legiano Casino

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch. Die vollständige Dokumentenprüfung ist spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung fällig.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Meist bis 24 Stunden. Bei hohem Aufkommen oder wenn Dokumente unvollständig sind, kann es bis zu drei Tage dauern. Wir informieren Sie in jedem Fall über den Stand.

Warum muss ich über dieselbe Methode auszahlen, über die ich eingezahlt habe?

Diese Regel verhindert, dass Geld über Ihr Konto an Dritte weitergeleitet wird. Sie ist Teil unserer gesetzlichen Pflicht zur Geldwäschereiprävention.

Was passiert, wenn ich keinen Adressnachweis einreiche?

Ohne vollständige Verifizierung sperren wir Auszahlungen. Ihr Guthaben bleibt erhalten und wird ausgezahlt, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Die Unterlagen speichern wir verschlüsselt, und nur autorisierte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung haben Zugriff. Eine Weitergabe erfolgt ausschliesslich, wenn Gesetz oder Behörden dies verlangen.